منتديات الشاعر لطفي الياسيني
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
منتديات الشاعر لطفي الياسيني
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
منتديات الشاعر لطفي الياسيني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشاعر لطفي الياسيني

لطفي الياسني ،منتدى لطفي الياسيني شاعر المقاومة الفلسطينية
 
الرئيسيةبحـثدخولالتسجيل
المواضيع الأخيرةمنتدى لطفي الياسيني ابراج اليوم ابراج الغد تفسير الاحلام مقالات عن الابراج حظك اليوم حظك اليوم مع الابراج الحب أن أحبك ألف مرة ، وفي كل مرة أشعر أني أحبك لأول مرة - نزار قباني - توقعات الابراج وحظك اليوم الثلاثاء, 27 كانون الاول 2022 برج الحمل من 21 مارس إلى 20 إبريلتفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق I_icon_minitimeاليوم في 3:03 من طرفمنتدى لطفي الياسيني ابراج اليوم ابراج الغد تفسير الاحلام مقالات عن الابراج حظك اليوم حظك اليوم مع الابراج الحب أن أحبك ألف مرة ، وفي كل مرة أشعر أني أحبك لأول مرة - نزار قباني - توقعات الابراج وحظك اليوم الثلاثاء, 27 كانون الاول 2022 برج الحمل من 21 مارس إلى 20 إبريلتفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق I_icon_minitimeأمس في 1:25 من طرفمنتدى لطفي الياسينيقَصِيدَتَا وَرَائِعَتَا ثناء صادق ومحسن عبد المعطي محمد عبد ربهتفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق I_icon_minitimeالجمعة 1 نوفمبر 2024 - 23:08 من طرفمنتدى لطفي الياسينيلماذا تقاطعت ستراتيجيات إيران وإسرائيل ؟ الاستاذ الدكتور عبدالرزاق محمد الدليميتفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق I_icon_minitimeالجمعة 1 نوفمبر 2024 - 21:46 من طرفمنتدى لطفي الياسينيSearch Search اخر الاخبار في كركوك .. “المنتجات النفطية” تعلن توزيع قرابة 300 ألف بطاقة وقودية ! 1 نوفمبر، 2024تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق I_icon_minitimeالجمعة 1 نوفمبر 2024 - 21:36 من طرفمنتدى لطفي الياسيني ابراج اليوم ابراج الغد تفسير الاحلام مقالات عن الابراج حظك اليوم حظك اليوم مع الابراج الحب أن أحبك ألف مرة ، وفي كل مرة أشعر أني أحبك لأول مرة - نزار قباني - توقعات الابراج وحظك اليوم الثلاثاء, 27 كانون الاول 2022 برج الحمل من 21 مارس إلى 20 إبريلتفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق I_icon_minitimeالجمعة 1 نوفمبر 2024 - 2:56 من طرفمنتدى لطفي الياسينيتعديل وزاري مرتقب في العراق .. ماذا يريد السوداني؟تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق I_icon_minitimeالخميس 31 أكتوبر 2024 - 22:01 من طرفمنتدى لطفي الياسينيإقالة وزيرة خارجية الأرجنتين لأنها صوتت لرفع الحظر عن كوباتفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق I_icon_minitimeالخميس 31 أكتوبر 2024 - 21:49 من طرفمنتدى لطفي الياسينيالگاردينيا تتجول في سوق الصفافير في بغداد.تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق I_icon_minitimeالخميس 31 أكتوبر 2024 - 21:45 من طرفمنتدى لطفي الياسينيالعرب السنة في العراق وأزمة القيادة : قاسم محمد داودتفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق I_icon_minitimeالخميس 31 أكتوبر 2024 - 21:36 من طرف

أختر لغة المنتدى من هنا


 

 تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حناني ميــــــا
حناني ميــــــا


الإدارة العامة
الإدارة العامة
معلومات إضافية
الأوسمة : كاتب مميز
تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق Bookwo11
ذكر
المشاركات المشاركات : 23985
نقاط نقاط : 218372
التقييم التقييم : 15
العمر : 82

تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق Empty
مُساهمةموضوع: تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق   تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق I_icon_minitimeالأحد 26 مايو 2019 - 3:37




تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 25 أيار 2019 22:41
تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق Central_bank_of_iraq.23
(بغداد اليوم) بغداد - تواصل (بغداد اليوم) نشرها لملف صفقة تهريب 1.8 مليار دولار، والتي تمكن بموجبها مصرف أهلي عراقي (م.هـ) من تحويل هذا المبلغ الى مزاد العملة الذي يقيمه البنك المركزي العراقي، بواسطة مصرف حكومي لعب دور الوسيط، (م.ر)، وكما وعدت جمهورها بنشر أي معلومة أو وثيقة حالما تستوثق من صحتها وتفاصيلها.
وثيقة اليوم تثبت أن البنك المركزي أنتظر 4 شهور، قبل أن يتخذ إجراء فعّالاً تجاه خروج مبلغ 1.8 مليار دولار عبر مزاد العملة، وتحويلها الى بلد عربي عبر مصرف وسيط.

وجرت العملية التحويلية بين شباط وحزيران من عام 2014، وانتظر البنك المركزي العراقي الى غاية أيلول من ذلك العام ليبدأ باتخاذ اجراءاته، ويكتشف أن التحويل جرى دون فواتير استيراد، ودون معرفة أسماء الأشخاص الذين جرى التحويل إليهم بالأصل.
وتكشف الوثيقة، أن البنك المركزي انتظر الى غاية نهاية كانون الثاني من العام التالي (بعد مرور 6 شهور على التحويل) ليخاطب المصرف الأهلي المعني (م.هـ) بكتابه سري وشخصي، برقم 24 في 28 كانون الثاني 2015، إذ طالب المصرف الأهلي المتورط بتهريب الأموال بأن يقدم كشفاً بأسماء المستفيدين من تحويل الأموال عبر حساب المصرف الأهلي (م.هـ) المفتوح في بلد عربي، والذي جرى تحويل الأموال إليه. وهنا كانت المفاجئة، إذ أن المصرف الأهلي العراقي (م.هـ) لم يرد بالأصل على طلب البنك المركزي!، والى غاية نيسان اللاحق، حيث أبلغ البنك المركزي المدعي العام بتقرير تفصيلي حول الاشتباه بتهريب هذه الأموال. وكان وقتها قد مضى على عملية التحويل الضخمة غير القانونية ما يتجاوز العام الكامل.
هذا وسبق لـ(بغداد اليوم) أن كشفت الكثير من الوثائق في هذا الملف، أهمها تأكيد سلطة مكافحة غسيل الأموال في بلد عربي مجاور بأن البنك العربي (م.أ) لم يستطع تحديد هوية المستلمين فعلياً للمبالغ التي وصلت الى 1.8 مليار دولار، كما لم يتمكن من تحديد الغرض التجاري الذي جرت من أجله عملية التحويل التي تعد واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة التي حدثت عبر مزاد البنك المركزي العراقي خلال السنوات العشرة الماضية.
وسنواصل نشر ما يتوفر من وثائق حالما نتأكد من صحتها، وفي وثائق أخرى نشرتها بغداد اليوم تبين بما لا يقبل الشك (ووفقاً لاستنتاجات الجهات الرقابية في البنك المركزي العراقي)، بأن المصرف العراقي المحلي (م.هـ) إنما قد حوّل الأموال الى شركات صرافة في البلد العربي المعني يمتلكها هو شخصياً.



تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق تم إنشاءه بت

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لطفي الياسيني
لطفي الياسيني


أمير المقاومين

أمير المقاومين
معلومات إضافية
الأوسمة : شاعر متميز
فلسطين
تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق Pi-ca-10
ذكر
المشاركات المشاركات : 80135
نقاط نقاط : 713926
التقييم التقييم : 313
العمر : 118

تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق Empty
https://yassini.yoo7.com
مُساهمةموضوع: رد: تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق   تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق I_icon_minitimeالأحد 26 مايو 2019 - 20:15

لـك مـنـي عـبـق التحية…ورحـيـق الـوفـاء…وازدهاء الـثـنـاء..
يـكـلـلـه اعـتـرافي بـفـضـلـك الـذي ..أدهش مـخـيـلـتـي..
فـي وجـود مـن يـحـمـلـون إلى جـانـب الـمـودة والإخـاء…
بـصـوت يملأ الـدنـيـا ..وفـاءً..
كل عام وانت الى الله اقرب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
«أستعرض الموضوع السابق | أستعرض الموضوع التالي»

خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
 Konu Linki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 Konu HTML Kodu HTML code
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق ] مخالف ,,من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الشاعر لطفي الياسيني :: منتديات الشاعر لطفي الياسيني :: منتدى المحلل السياسي الكبير الاستاذ حناني ميا-
انتقل الى: